ТОП КОММЕНТ
ОБНУЛЯЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО
ЗДЕСЬ-МОИ ТВИТЫ

Противодействие отмыванию доходов

Мировое сообщество государств оказывает активное противодействие отмыванию доходов, полученных  противозаконным путем.

Вклад  российского правосудия в эту борьбу пока незначительный.

Но опыт в этой сфере постепенно нарабатывается…противодействие отмыванию доходов

В частности, в 2003 году было внесено ряд  изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации.

Этими поправками была введена уголовная ответственность за действия по легализации – как ответная мера противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Рассмотрим поподробнее, что это за составы преступлений.

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

противодействие отмыванию доходов

части 1 и 2 статьи 174 УК РФ

Для квалификации преступления по этой статье нужно доказать цель, с которой совершались финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом.

Доказыванию со стороны правоохранительных органов подлежит так же и: «заведомость», то есть умышленное оказание услуг по «легализации», достоверно зная и осознавая, что легализуемые деньги, имущество приобретены другими лицами в результате ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

противодействие отмыванию доходов

Части 3 и 4 статьи 174 УК

В примечании к статье, законодатель указал, что   преступные, деяния для квалификации их по статье 174 УК РФ, должны быть осуществлены с деньгами и имуществом только – В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ, то есть на сумму, превышающую 6 000 000 рублей.

Без наличия обязательного признака – КРУПНОГО РАЗМЕРА, привлекать к уголовной ответственности по этой статье – нельзя.

Следующая статья – 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

В этой статье 3 части.

противодействие отмыванию доходов

Части 1 и 2 статьи 174.1 УК РФ

Как видно из описания объективной стороны этого преступления, в этом случае закон наказывает самого преступника, осуществляющего легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате преступления непосредственно - им самим. И легализация осуществляется самим преступником, без привлечения сторонних «отмывочных» контор.

Часть 3 статьи 174.1 УК РФ  предусматривает уголовную ответственность, предусмотренное за это преступление, совершенное – организованной группой.

противодействие отмыванию доходов

часть 3 статьи 174.1 УК РФ

В эту же группу составов преступлений, оказывающих противодействие отмыванию доходов, я включил и статью 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

В этой статье – 3 части.

противодействие отмыванию доходов

статья 175 УК РФ

Прошу обратить внимание  на две фразы, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ -  для квалификации деяния по этой статье.

1)      «Заранее не обещанные…» - означает, что виновное лицо заранее, до окончания совершения преступления, не обещало преступнику  произвести  перечисленные действия (приобретение или сбыт),

2)      «Заведомо добытого преступным путем» - виновное лицо должно знать, что это имущество приобретено именно – преступным путем.

Пункт б) части 2 этой статьи предусматривает ответственность -  в отношении отдельно взятых  предметов:

1)      Нефти

2)      Продуктов переработки нефти

3)      Автомобиля

4)      Иного имущества в крупном размере.

Уточняю, что для квалификации преступления по пункту б)  части 2 настоящей статьи: в отношении отдельно указанных  товаров п.п. 1-3 -  нет зависимости от величины размера, а в отношении  иного имущества  –  только в крупном размере.

Крупный размер для этой нормы права законодатель определил как величину, превышающую 1 500 000 рублей.

 

Все рассмотренные выше составы преступлений, призванные оказывать противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, «грешат» одной серьезной законодательной недоработкой – В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СНАЧАЛА НУЖНО ДОКАЗАТЬ ФАКТ СОВЕРШЕНИЯ КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, в результате которого преступник приобрел имущество и (или) деньги, которые впоследствии  - ЛЕГАЛИЗУЕТ.

Вы, конечно, понимаете, что сделать это – очень и очень трудно.

Законодательство развитых  зарубежных стран идет по другому пути…

Примечателен случай, когда в Бельгии на границе  задержали мужчину спротиводействие отмыванию доходов чемоданом, в котором было 2 000 000 долларов –  «мелкими» купюрами .

Прямых доказательств его причастности к легализации не было. Было лишь обоснованное предположения, что эти деньги – легализованный доход наркобаронов, так как мужчина  давно находился в оперативной разработке у полицейских по этой «теме».

Тем не менее, курьера осудили за легализацию доходов, полученных преступным путем, и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Так, может быть: нужно и нам упростить закон?

Или это послабление – приведет к злоупотреблениям со стороны чиновников?

Прошу высказываться…

Кстати, а Вы хотите получить 5 бесплатных уроков, которые научат Вас правильно и юридически грамотно одалживать свои деньги другим людям?

Тогда заполните поля формы ниже и нажмите кнопку "ПОДПИСАТЬСЯ".

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Метки: , ,


Отзывов (21) на «Противодействие отмыванию доходов»

  1. Сергей пишет:

    Над вашим предложением я подумаю

  2. Евгений пишет:

    НЕ совсем понял-упростить закон, это как? Нашли наличные деньги и в тюрьму, доказывать ничего не надо? Вы хотя бы представляете, что будет? Спор не на одну статью.

    • Василий пишет:

      Скажу честно, привлечь “отмывателей” денег по этим составам преступлений – очень сложно. мои слова подтвердит любой практик.
      Законодатель их так мудрен сформулировал, что даже Пленум Верховного Суда России – не смог дать достойные советы, необходимые правоохранительным органам и судьям для осуществления расследования и правосудия – по “отмывочным статьям”. Посмотрите: для квалификации нужны: и крупный размер, и “доказанность” преступления, в результате которого появились преступные доходы, которые “отмываются” и обязательная “заведомость”, то есть прямой умысел “отмывателя” на то, что он “отмывает” ИМЕННО:преступные доходы и т. д.
      Поэтому, полагаю: статьи нужно сформулировать заново и попроще, по практичней что-ли…

  3. Егор пишет:

    Интересная статья, узнал много нового для себя в данной сфере

  4. Ольга пишет:

    Очень интересно и полезно потому что описывается не статья закон, но и коментарий к ней.

  5. Дмитрий пишет:

    Интересная статья. Спасибо!

  6. Александр пишет:

    Соглашусь с комментарием Евгением, в нашей стране сядут, люди которые если и замываются отмыванием то не в значительной мере, в основном сажать будут для закрытия отчетности, а те кто миллиарды моет,тот так и будет их мыть. Корупция у нас слишком большая. По моему упрощать не надо. А вот ужесточить наказание, если вина доказана, может и стоит. Тогда многие откажутся от таких схем, страх должен быть сильнее радости наживы! Мое мнение не обязательно правильное!

    • Василий пишет:

      Александр, спасибо за Ваш комментарий.
      Очень плохо, что доверие народа к власти в нашем государстве – падает с каждым годом.

  7. Василий, законы хорошие, конечно. Только у нас как-то не очень закон воров карает.

  8. Алексей пишет:

    Президент РФ решил что жуликов сажать не надо! Достаточно штрафа.

  9. Татьяна пишет:

    У нас, как всегда, – накажут курьера, т.е. мелкую сошку, а остальные – кто отмывал и кому отмывал – ни при чем.

  10. Ирина пишет:

    Василий! Эта тема актуальной была, есть и будет, к большому сожалению.
    Закон должен работать. А так ли это? Ну, может, и огласят и посадят некоторых или неугодных, или ненужных. Объединятся страны для борьбы, в частности недавняя Евразийская группа, в которой 9 государств. И что? Победят и уничтожат? Сомневаюсь я…

  11. Да, серьезное дело! Оказывается, нужно отнестись с вниманием к различным просьбам перевести куда-то деньги, и так далее. Нужно еще подумать – а стоит ли это делать…

    • Василий пишет:

      Согласен с Вами, Александр. Как говорит один мой знакомый адвокат: “Думать нужно всегда!”.
      И Интернет – в этом – нам обязательно поможет.
      Спасибо за комментарий.

  12. Лидия пишет:

    Сложный вопрос. Попробуйте-ка их поймать…

Ваш отзыв

ПОИСК ПО САЙТУ
Пользовательский поиск
Совет – Бесплатно
Правовед.ру - моментальные ответы адвокатов на Ваши юридические вопросы
РАССЫЛКА САЙТА
Стрелка
5 БЕСПЛАТНЫХ УРОКОВ НАУЧАТ ВАС ЮРИДИЧЕСКИ ГРАМОТНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ ЗАЙМОВ (РАСПИСОК).
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin